Совет директоров

Общее собрание акционеров избирает членов Совета директоров посредством процедуры кумулятивного голосования. В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом общества к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, контроль исполнения решений Общего собрания акционеров Общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом общества и Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Усть-Среднеканская ГЭС».

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров. Председатель Совета директоров организует работу Совета директоров, созывает заседания Совета директоров или организует заочное голосование, организует на заседаниях ведение протокола.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества.

Секретарь Совета директоров осуществляет функции по организационному и информационному обеспечению работы Совета директоров Общества.

Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с утвержденным Планом работы Совета директоров, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

Вознаграждение и компенсация членам Совета директоров выплачивается в соответствии с утвержденным Общим собранием акционеров Положением о выплате членам Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» вознаграждений и компенсаций.

Состав Совета директоров АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова»

Избран решением годового Общего собрания акционеров (протокол № 1251пр от 18.05.2020)

1.	Миронов Юрий Валентинович	Заместитель Генерального директора АО «УК ГидроОГК»
2.	Новгородцев Антон Юрьевич	Начальник Управления акционерного капитала и раскрытия информации Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО «РусГидро»
3.	Ткачева Наталья Николаевна	Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4.	Захватаев Дмитрий Валентинович	Директор по комплектации АО «УК ГидроОГК»
5.	Корнеева Дарья Геннадьевна	Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро»